Perchezitii la Société Générale pe suspiciuni de frauda si spalare de bani

Investigatiile asupra băncii Société Générale din cartierul La Défense din Paris și din Luxemburg, continuă pe fondul suspiciunilor de scheme fiscale frauduloase oferite de bancă marilor companii. Patru persoane, inclusiv directori ai băncii, au fost reținute, iar locuințele lor au fost percheziționate, conform informațiilor apărute în presa franceză.

Ancheta vizează mai multe infracțiuni

Ancheta, care a fost încredințată Oficiului Național Antifraudă (ONAF), vizează mai multe infracțiuni printre care fraudă fiscală, fraudă fiscală în formă organizată sau agravată și asocierea infracțională. Se urmărește verificarea dacă Société Générale a fost capabilă să propună și să realizeze aranjamente în scopuri esențial fiscale în beneficiul marilor companii franceze. Unul dintre aceste beneficiare ar fi gigantul din industria laptelui, Lactalis, care este ținta unei alte investigații separate a Procuraturii Financiare Naționale din 2018 pentru fraudă fiscală agravată.

Operațiunile au mobilizat până la 80 de anchetatori

Conform surselor judiciare, faptele de care este acuzată Société Générale ar fi fost comise începând din 2009 în Franța și în străinătate, în special în Luxemburg, o țară deosebit de profitabilă pentru banca franceză. Operațiunile au mobilizat până la 80 de anchetatori în Franța și în străinătate, precum și unsprezece magistrați și asistenți specializați ai Procuraturii Financiare Naționale. Procedurile sunt separate de investigațiile privind o schemă de evaziune fiscală numită CumCum, care se baza pe schimburi de titluri de valoare.

„Schemele” gigantului din industria lactatelor „treceau prin structuri create de directorii Société Générale din Luxemburg”, potrivit cotidianului Libération.

La sfârșitul anului 2023, compania-mamă a Lactalis a pus deoparte trei sute de milioane de euro pentru „litigii fiscale”. În ceea ce privește Société Générale, ancheta continuă și nu este încă clar care vor fi consecințele pentru una dintre cele mai mari bănci franceze.