Ancheta despre presupuse fraude fiscale si spalare de bani la Société Générale, implica autoritatile din Luxemburg

Autoritățile din Luxemburg au confirmat recent implicarea lor într-o investigație transfrontalieră la birourile Société Générale din capitala țării. În centrul atenției se află suspiciuni de fraude fiscale și spălare de bani.

Detalii despre investigație

Conform reprezentanților Parchetului din Luxemburg, 24 de ofițeri ai departamentului economic și financiar al serviciului de poliție judiciară au fost implicați în operațiune. Aceasta a fost inițiată la cererea Procuraturii Financiare franceze, în baza unui ordin european de anchetă.

Un purtător de cuvânt al Procuraturii luxemburgheze a declarat că ancheta a fost lansată în ianuarie 2024, în urma unor suspiciuni de spălare de bani și fraudă fiscală. Infracțiunile ar fi fost comise la Paris, în Franța, și în străinătate, în special în Luxemburg.

Implicații și suspiciuni

Se pare că anchetatorii francezi se concentrează pe un departament specific din cadrul Société Générale, suspectat de crearea unor scheme complexe de optimizare fiscală pentru marile corporații franceze. Aceste scheme ar fi putut ajuta clienții băncii să își reducă obligațiile fiscale.

În cadrul aceleiași operațiuni, anchetatorii francezi au lansat percheziții coordonate, vizând domiciliile a cinci persoane, printre care mai mulți directori ai băncii. Toate cele cinci persoane au fost reținute de poliție în Franța pentru interogare.

Autoritățile luxemburgheze au refuzat să ofere detalii suplimentare, menționând că ancheta este condusă din Franța. Reprezentanții Société Générale, acționar majoritar al BRD în România, nu au oferit încă niciun comentariu public cu privire la acest caz.